Знаменитый специалист по исследованию блокчейнов ZachXBT недавно поделился информацией о технических инструментах, используемых им в процессе выявления и исследования преступлений в сфере криптовалют.
В опубликованной подборке представлены сервисы для анализа блокчейна, поисков в открытом доступе (OSINT) и хранения данных. Среди указанных компаний особое внимание привлекает фирма OSINT Industries, предлагающая пользователям поисковые возможности по электронной почте, имени пользователя и телефонным номерам.
Рассматривая инструментальные средства для изучения транзакций, ZachXBT выделяет программы для слежения за кошельками и визуализации взаимосвязей участников сети, такие как TRM Labs и Arkham. Помимо этого, перечислены обозреватели цепочек Ethereum и Solana (Etherscan и Solscan), а также аналитический ресурс Dune Analytics. Данные инструменты используются для группировки пользователей, наблюдения за функционированием мостов и оценивания возможных угроз.
Значительное внимание уделяется вопросам идентификации личности и взаимодействию с материалами о киберинцидентов. Вместе с платформой OSINT Industries аналитик активно задействует сервисы Intelligence X и Hudson Rock для верификации фактов компрометации и связи действий преступников с сетевыми профилями.
Такие методы позволяют установить связь между действиями в блокчейне и цифровой идентификацией нарушителей, что играет ключевую роль в судебных разбирательствах по делам мошенничества с криптовалютами.
Помимо прочего, ZachXBT назвал дополнительные полезные дополнения для браузеров и сторонние приложения, ускоряющие обработку данных. Для надежного хранения собранных материалов он рекомендует воспользоваться веб-сервисами вроде Wayback Machine и Archive.today.
Анализ полученных сведений и фиксация выявленных зависимостей осуществляются через программу Obsidian. Эта совокупность ресурсов создает полный рабочий цикл от первоначального обнаружения подозрительной активности до полноценного оформления доказательной базы.
Представленный комплект программного обеспечения отражает сложную структуру методик исследования. Она охватывает исследование графа блокчейна, мониторинг работы мостов, группировку аккаунтов, выявление случаев утечки данных и сопоставление учетных записей в соцсетях и приложениях для мгновенного обмена сообщениями. Подобные комплексные подходы приобретают всё большую популярность при изучении хакерских атак, финансовых пирамид и краж виртуальных ценностей.
